Franska åklagare som är redo att inleda rättegången mot Alexander Vinnick

Alexander Vinnick, en före detta kryptobörsoperatör och påstådd penningtvättare, är på väg att ha sin dag i domstolen. Denna vecka bekräftade rapporter att rättsliga myndigheter i Frankrike hade satt bollen att rulla för hans rättegång, som kunde börja redan i nästa vecka.

Vinnicks långa väg här

En rapport från den lokala nyhetskällan L’Equipe påpekade att franska åklagare hade lämnat in en begäran om att inleda förfaranden mot Vinnick. Den dömda kriminella kan titta på en lång trolldom bakom staplarna, även om det finns allt som tyder på att detta inte kommer att vara slutet av vägen för honom så långt som rättegångar går.

Vinnick är ett av kryptobranschens mest ökända namn. Han körde BRC-e, ett av världens största kryptobörser under en period, över sex år. BTC-e var ökänd för att inte ha några åtgärder mot anti-penningtvätt (AML) och Know-Your-Customer (KYC). Så kassaflöden genom utbytet var oreglerade.

Medan många kryptopurister tyckte att detta var en perfekt representation av vad kryptokurser skulle vara, gjorde hela uppsättningen en mogen mark för kriminell aktivitet.

När utbytet så småningom gick under 2017 fann utredare att Vinnick hade tvättat omkring 300 000 BTC-symboler (värda cirka 4 miljarder dollar vid den tiden) genom det. Vinnicks exploater var så betydelsefulla att vissa rapporter hävdade att han hade hjälpt brottslingar att tvätta pengar som de stal från Mt. Gox, ett annat toppbörs på sin dag. Mt. Gox gick under efter ett brutalt hack som såg företaget förlora 534 miljoner dollar i kundfonder.

Upptäckten av hans kriminella exploater utlöste en våg av utredningar och åtal, där flera regeringar anklagade honom för flera brott. Han arresterades så småningom medan han semester i Grekland samma år som hans utbyte föll ihop, på grund av en befäl från USA: s justitiedepartement.

Den grekiska regeringen överlämnade Vinnick till fransmännen i januari. Franska åklagare laddar honom med flera fall av penningtvätt, utpressning och konspiration.

Fortfarande mer att komma

Det är oklart hur länge han kunde gå i fängelse om han blir skyldig på anklagelserna. Det finns dock en stor chans att han kommer att överlämnas till USA när rättegången avslutas.

Förutom USA har den ryska regeringen också en pågående utlämningsorder på Vinnick. I februari förra året rapporterade den ryska nyhetskällan TASS att Tatyana Moskalkova, landets kommissionär för mänskliga rättigheter, har skrivit ett brev till den grekiska justitieministeren Michalis Kalogirou där han begär regeringens samarbete för att utlämna Vinnick. Men grekerna vägrade.

Fortsättningen från Vinnicks kriminella operationer är fortfarande redo ut. Förra månaden rapporterade New Zealand Herald att den nyazeeländska polisstyrkanens tillgångsutvecklingsenhet hade beslagtagit cirka 140 miljoner NZD (cirka 90 miljoner dollar) i tillgångar som tillhörde honom.

Nya Zeelands polis markerade inte vad det skulle göra med medlen. Men det finns fortfarande en möjlighet att mer stulna intäkter från kriminella finns där ute.

This entry was posted in Krypto. Bookmark the permalink.

Comments are closed.